今日至郵局存款 / 因存款金額較大..郵局人員告訴我..存款金額超過50萬要登記存款人身分(金管會規定要這麼做)--請問這是為什麼?謝謝
那是防治洗錢法規定的,因為要防範洗錢交易,所以要留存交易金額50萬元以上存款人的資料(包括存入帳號,金額,存款人姓名.身份證字號,聯絡電話及地址),之前的規定是100萬,之後則改成了50萬....
這個歐....就是所謂的阿扁條款, 因為以前是100萬才要, 後來因為無X真都去銀行搬現金,所以現在金管會規定,存或領超過50萬都要登定以防止洗錢,這樣知道了吧!
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那是防治洗錢法規定的,因為要防範洗錢交易,所以要留存交易金額50萬元以上存款人的資料(包括存入帳號,金額,存款人姓名.身份證字號,聯絡電話及地址),之前的規定是100萬,之後則改成了50萬....
這個歐....就是所謂的阿扁條款, 因為以前是100萬才要, 後來因為無X真都去銀行搬現金,所以現在金管會規定,存或領超過50萬都要登定以防止洗錢,這樣知道了吧!